Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит
Страниц: 70
Год написания: 2015
Учебная работа № 45814. Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: оценка и перспектива развития
Введение 3
1.Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 6
1.1.Экономическая сущность финансового контроля 6
1.2.Система финансового контроля в сфере противодействия легализация доходов полученным преступным путем в РФ 6
1.3.Организационно-правовые основы финансового контроля в РФ 17
2.Анализ финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 33
2.1.Анализ деятельности Федеральной службы по финансовому
мониторингу 33
2.2.Оценка влияния государственного финансового контроля на эффективное использование государственных доходов 44
2.3.Пути совершенствования финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 57
Выводы и предложения 63
Список использованной литературы 66
Выдержка из подобной работы:
….
Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов полученных преступным путем
…..ЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Отмывание капитала полученного
преступным путём в наше время является огромной проблемой международного
сообщества. В условиях всё возрастающего международного сотрудничества
глобализации экономик преступность принимает международный характер. Это
становится огромной проблемой отдельных государств. Мировое сообщество пытается
препятствовать международной преступности. Разработанная ООН в 1998 году
Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ» стала первым совместным шагом ряда государств в борьбе
против отмывания капитала в международном масштабе. Следующим шагом стало
создание Группы создания финансовых мер борьбы с легализацией денег .В
2000 году крупнейшие банки мира объединились в борьбе против международной
преступности. В 2003 году Россия присоединилась к ФАТФ. В системе противодействия
легализации доходов полученных от преступной деятельности и финансирования
терроризма созданной в России существенная роль отводится банковской системе.
На банки возлагается задача идентификации клиентов и выгодоприобретателей
выявление подозрительных операций и информирование о таких фактах
соответствующих органов.
Актуальность написания
настоящей дипломной работы по данной теме объясняется последними
законодательными инициативами Российской Федерации затрагивающими активность
банков в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. Существенная роль
которая отводится банкам в системе борьбы с легализацией преступных доходов
внимание со стороны государства к этой проблеме не оставляет сомнений в
необходимости внимательного исследования данной тематики выявления недостатков
и вынесений предложений по её совершенствованию.
Целью данной дипломной работы
является исследование существующей Системы противодействия легализации доходов
от преступной деятельности и финансирования терроризма внедрённой в Банке
Москвы проверка её соответствия действующему законодательству анализ уровня
внедрения автоматизации и эффективности.
Дипломная работа состоит из
двух частей. В первой теоретической части даётся определение легализации
денежных средств полученных преступным путем описывается её сущность и
экономическое содержание рассматриваются предпосылки возникновения и история
развития на примере зарубежного опыта рассматривается отечественный опыт в
данном вопросе описывается действующая нормативная база. Во второй части
производится исследование Системы используемой в Банке Москвы делаются выводы
о её эффективности выносятся мои предложения.
За правовую основу для данного
исследования были взяты законодательные акты РФ и нормативные акты Центробанка.
Такие как: Федеральный закон от 10.12.2003 138-И «О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И
ИНФОРМАЦИИ СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ПАСПОРТОВ СДЕЛОК А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ» а также иные законодательные и
подзаконные акты Российской Федерации.
1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ ПО»